EL PODER EJECUTIVO HA ELABORADO UNA PROPUESTA PARA TIPIFICAR NUEVOS DELITOS QUE SANCIONEN EL FOMENTO Y ALIENTO AL LAVADO DE DINERO, EN DONDE DESTACA LA FIGURA DEL PRESTANOMBRE.
ESTE ÚLTIMO CONSIDERARÍA COMO DELINCUENTE AL PROFESIONISTA QUE APOYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES FALSOS O ERRÓNEOS EN LOS REPORTES QUE SE DEBEN DE RENDIR A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. ÉSTE ES UN PUNTO EN EL QUE DEBERÁN DE TENER ESPECIAL ATENCIÓN LOS COLEGIOS QUE AGRUPAN A PROFESIONISTAS RELACIONADOS CON LA FORMULACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE.
UNO DE LOS NUEVOS DELITOS SERÍA EL ALIENTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES MAL HABIDAS FINANCIADAS CON DINERO LÍCITO O LLEVAR A CABO OPERACIONES ESTRUCTURADAS QUE SE REALICEN CON EL FIN DE BURLAR LOS CONTROLES DEL SISTEMA FINANCIERO.
PARA CONCRETAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, EL EJECUTIVO PLANTEA CUATRO EJES RECTORES: EL PRIMERO ES INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN; EL SEGUNDO ES MARCO NORMATIVO; EL TERCERO SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO Y PROCEDIMIENTOS EFICACES; Y EL CUARTO, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
DE SER APROBADOS LOS PLANTEAMIENTOS DEL EJECUTIVO POR PARTE DEL CONGRESO, TENDREMOS QUE ACOSTUMBRARNOS A HACER UN CAMBIO DE HÁBITOS EN NUESTRAS TRANSACCIONES COMERCIALES YA QUE, POR EJEMPLO, QUEDARÍA PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN EN EFECTIVO MAYOR A 100 MIL PESOS, ESTO INCLUYE COMPRA VENTA DE PROPIEDADES, VEHÍCULOS, JOYERÍA, OBRAS DE ARTE, ENTRE OTROS.
ESTARÁN OBLIGADOS A REPORTAR CUALQUIER OPERACIÓN SOSPECHOSA LOS NOTARIOS, CONTADORES, FINANCIEROS, QUIENES SE DEDIQUEN A LA COMPRA VENTA DE INMUEBLES Y JOYAS PRECIOSAS, Y QUIEN REALICE JUEGOS Y SORTEOS, ENTRE OTROS.
COMO CONCLUSIÓN PODEMOS DECIR QUE DE APROBARSE ESTA INICIATIVA SE PODRÁ LOGRAR UN COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA OFRECIENDO CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SANO Y SOSTENIDO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE BASES DE LEGALIDAD, CONFIANZA, TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA.
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